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重罪辩轻罪的法律意见书

来源:未知 | 作者:admin | 时间:2020-04-09

 
  
法律意见书
 
池州市某某区人民检察院:
前期辩护人已向贵院提交法律意见书,现根据补充侦查的证据情况,补充以下法律意见,敬请参考。
1.侦查机关认定纪某某明知没有偿还能力,没有证据支持,依法不能认定
2016年10月至2018年10月,纪某某收到王某宏汇款222万余元,其中2018年3月至2018年10月,纪某某收到王某宏汇款91.5万余元,支付给王某宏52.9万余元。
那么,2018年3月前,纪某某收到王某宏款为222-91.5≈130万元;2018年3月至2018年10月,纪某某欠王某宏91.5-52.9≈40万元。
根据起诉意见书得知,纪某某已经支付给王某宏138万余元,故纪某某在2018年3月前支付给王某宏是138-52.9≈85万元。
那么,2018年3月前,纪某某还欠王某宏款130-85=45万元。
因此,公安机关认定在2018年3月后,纪某某没有明知偿还能力属于主观臆断,没有证据支持,根本不是基于纪某某欠王某宏45万元的基础上做出的结论。因为纪某某在2018年3月后陆续投资实体经营130多万元,他在后期还能借吕建军35万元、胡鑫数万元等,说明纪某某在2018年3月时有能力偿还欠学生的45万元,即使到案发,纪某某投资的麦卡车行、蓝贝壳宾馆、观江楼酒店都还持有股份,其如果退股撤资,也有能力偿还学生债务。
2.2017年6月1日《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第15条第(1)项,对关于犯罪目的发生转变时间节点的规定,不能片面、机械理解。
首先,该款的前提是在发生经营失败、资金链断裂等问题后,明知没有偿还能力仍然继续吸收公众存款,之后的行为应认定集资诈骗罪。本案中,2018年3月后纪某某投资实体店经营刚开始,资金链也并未断裂,不属于上述情形。
第二,认定集资诈骗罪,还必须有集资诈骗罪的所有特征,即主观上具有非法占有的目的和客观上有欺诈行为,本《纪要》第14条也列举了非法占有为目的的5种情形,纪某某的行为明显不属于上述情形。2019年1月30日最高法、最高检、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第四款规定了主观故意的认定问题,本案纪某某的行为明显不属于使用诈骗方法集资,不能认定为集资诈骗。
第三,辩护人认为,2010年12月13日最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定,列举了十一种情形,可以看出该罪是客观上采取了虚假手段或者虚构了事实,但因为不具备非法占有的目的,所以与集资诈骗罪区别开来。本案中,纪某某自始至终都没有采取欺诈手段融资,并且一直在努力还款,最后是因为多种客观原因导致无能力还款,即使到现在,纪某某仍旧持有酒店、宾馆、车行的上百万元的股份,显然有能力偿还75万元,因此纪某某的行为不构成集资诈骗罪。
上述法律意见,请检察机关承办人能予以充分考虑,对本案做出公正的处理。
江苏天倪律师事务所
           陈建兴  律师
           2019年6月25日


南京刑事律师陈建兴办案心得:刑事辩护务必要有理有据的进行,最好是辩护前置,虽然没有法庭上的唇枪舌剑,前置辩护的效果是较好的!

【南京刑事辩护律师陈建兴原系资深检察官,专业刑事案件十余年!】

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