南京陈建兴律师官网

联系我们

  • 手机号码:18262616315(与微信同号)
  • 联 系 QQ:917743182
  • 电子邮箱:917743182@qq.com
  • 执业证号:13201201910157151
  • 所在地区:江苏省南京市建邺区新城科技园创新综合体B5幢13楼
  • 执业机构:江苏天倪律师事务所
  • 邮政编码:0535
姓名:
电话:
案情:
 
当前位置:主页 > 经典文书 >

重罪辩轻罪的辩护词

来源:未知 | 作者:admin | 时间:2020-04-09

尊敬的审判长、审判员:
江苏天倪律师事务所接受纪某某家属及其本人委托,指派本律师担任纪某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案的辩护人。现根据法律及本案事实及一审庭审质证情况,提出如下辩护意见:
辩护人对公诉机关指控纪某某涉嫌非法吸收公众存款罪不持异议,辩护人认为纪某某非吸金额应为222万余元。
一、证据方面:
1. 电子数据取证程序违法,不得作为定案依据
支付宝、微信转账记录、银行流水交易明细均属于电子数据,侦查机关对电子数据的收集与提取程序均违反了《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的规定,故不得作为定案根据。
2. 蓝天会计师事务所的审核报告不能作为定案证据使用
1)蓝天会计师事务所及会计师无鉴定资质;无授权委托书;审核报告无盖章,违反了《刑事诉讼法解释》第85条第(一)、(二)、(七)项的规定。
2)审核报告没有告知双方当事人,违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第148条的规定。
3)审核报告的依据是支付宝、微信转账记录、银行流水交易明细等电子数据,因电子数据不得作为定案根据,因此该审核报告也不得作为定案根据。
3. 关于非吸资金数额的证据间相互矛盾 。刘明等7名学生供述与审核报告的数额不能印证。
二、事实方面:
退一步讲,即使本案证据符合证据三性要求,起诉书认定的非吸金额明显错误。
一、起诉书认定二人吸收存款1000余万元 、吸收童倩倩等7人存款378万元,均系认定错误
(一)该数字认定的依据是学生网贷平台信息梳理一览表、网贷平台登记表(补充卷及卷11,12)、被害人转账记录、截图等,上述证据只能证实学生贷款总金额,并不能证实学生把贷款全部转给王某某、纪某某。
1.依据学生贷款总金额来认定王某某、纪某某非吸金额无法律依据。
2.上述证据系学生本人提供或根据学生提供的证据整理而成,内容不能保证真实性;部分学生贷款金额缺少转账记录等其他证据佐证;譬如:王海波的部分贷款是不可能交给纪某某的。
3.结合王某某的供述,可证实学生贷款后有自己私用的怀疑。
(二)本案王某某没有如实供述,存在将吸收的存款私自挪用的嫌疑
1.根据明细,王某某收到700余万元,但根据二人的口供及会记审核报告,纪某某只收到222万余元。
1)王某某在2018年8月28日转给凡良芳的10万元(当日凡良芳转回6.5万元),无合理理由。
2)2018年3月前未有违约金但差额巨大;被害人证实王某某并未请客送礼;王某某称2018年7-9月王某某还本付息有80余万元,其并未讲明资金去向,证实王某某辩解不合常理,并未如实供述。
虽然纪某某、王某某二人系共同犯罪,但是纪某某仅对自己有责的范围内对共同造成的不法事实承担责任,对王某某超出共同故意实行的犯罪不承担责任。因为王某某、纪某某二人供述及支付宝、微信转账明细能相互印证,所以辩护人认为纪某某涉案金额应当认定为222万余元。
三、量刑方面
1.纪某某认罪悔罪,没有违法犯罪前科。
2.根据最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第三条第二款规定:非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金金额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。纪某某只有75万余元没有归还。
3.最后强调的是,纪某某涉嫌犯罪应当刑事处罚,但是根据本案的庭审知道,纪某某 吸收学生资金二百多万元,自己还傻傻的偿还了不该偿还的本息,从这个角度讲,他也被欺骗了,也是被害人。
综上,请求法院对纪某某判处三年左右的有期徒刑。
上述辩护意见,请合议庭在定罪量刑时予以参考。
江苏天倪律师事务所
                 陈建兴   律师
               2019年10月12日


南京律师陈建兴对本案的心得就是:含而不发。指出公安机关取证违规之处,但为追求一个最好的结果,可以提出异议,但是不可以过分苛责。
【原系资深检察官,专业办理刑案十余年-------南京刑事律师陈建兴】


咨询方式